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山西警方通報11起“電信詐騙”案例

2020年10月21日 08:44:38 來源: 太原晚報

  原標題:警方通報“電信詐騙”案例

  為守護好百姓的錢袋子,我省公安機關不斷加強科技創新,充分運用大數據資源優勢,對電信網絡詐騙犯罪大數據抄底、全鏈條摸排、一體化打擊。10月20日,省公安廳通報了警方近期偵破的11起典型案例,震懾犯罪,同時給大家敲響防騙警鐘。

  1 接單返利

  8月11日,我市杏花嶺警方打掉一個利用虛擬平臺、以“接單返利”形式實施詐騙的犯罪團伙,抓獲團伙成員11名,涉案金額近500萬元。6月底,警方摸排發現,靖某有從事電信詐騙犯罪活動的嫌疑。經研判分析,民警發現靖某等3人多次在轄區一酒店內密謀,在太原、西安、呼和浩特建立的3個據點內搭建虛擬平臺,聯系客戶在平臺注冊充值,以“接單返利”形式行騙。7月31日至8月11日,警方先后搗毀3個作案窩點,抓獲王某等11名嫌疑人。

  2 投資騙局

  8月16日,杏花嶺警方依托山西公安大數據平臺,打掉一個在黑龍江省佳木斯市專門從事電信詐騙的黑灰產業鏈犯罪團伙,抓獲涉案成員21名。

  經查,今年5月25日,犯罪嫌疑人秦某燕通過所在公司非法獲取個人信息后,撥打受害人李女士電話,添加微信并將對方拉入詐騙群。在詐騙人員誘導下,受害人在一款 APP 內投資3萬元。

  3 介紹買賣

  10月8日,大同廣靈警方破獲一起電信網絡詐騙案件,抓獲犯罪嫌疑人5名。10月初,警方得知,有大同廣靈縣籍人員以給他人介紹玉石買賣的名義,推薦“豐某融通” APP 實施詐騙。通過大數據抄底,警方鎖定了犯罪嫌疑人的窩點,將以劉某雨為首的5名犯罪嫌疑人緝拿歸案。

  4 “跑分”牟利

  日前,晉中太谷警方破獲一起幫助信息網絡犯罪案,抓獲11名犯罪嫌疑人,扣押犯罪所得40余萬元現金。

  今年6月2日,警方鎖定了利用“跑分平臺”為境外賭博網站提供洗錢通道的劉某、張某、陳某等嫌疑人。8月26日至9月30日,警方先后在河南、山東及我省等地將11名犯罪嫌疑人抓捕歸案。2019年5月以來,劉某購買“跑分平臺”,并大量發展跑分“碼商”和“碼農”作下線,通過陳某對接境外賭博網站接攬“生意”。經查,劉某等人以跑分形式洗錢高達1億余元。

  5 洗錢犯罪

  9月18日,晉中靈石警方打掉一特大洗錢團伙,抓捕嫌疑人5人,涉案金額700余萬元。

  今年8月28日,警方根據線索,掌握了犯罪嫌疑人活動規律及作案情況。9月15日,民警將犯罪嫌疑人夏某抓獲,其后又在溫州抓獲另外4名團伙主要成員。

  6 詐騙學生

  9月15日,忻州寧武警方破獲一起以發放粉絲福利為名騙取學生錢財的電信網絡詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人20名,帶破案件400余起,涉案金額300余萬元。

  今年8月25日,警方接省公安廳下發線索后,于9月15日凌晨在河南、廣東、湖南等8地同步收網,實施全鏈條打擊,將犯罪嫌疑人全部抓獲。

  7 代練游戲

  9月3日,晉城警方破獲一起游戲裝備虛假交易詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人馬某,涉案金額兩萬余元。

  今年3月,受害人王某向警方報案稱,自己在游戲中尋找代練人員幫忙管理賬號,后被對方以繳納代練費、購買裝備為由騙走4000元錢。依托大數據應用平臺,民警趕赴河北省將犯罪嫌疑人抓捕歸案。

  8 “幫助”犯罪

  日前,臨汾洪洞警方破獲一起幫助信息網絡犯罪活動案,抓獲犯罪嫌疑人30余人。

  洪洞警方此前發現,轄區一團伙在利用支付寶“洗錢”,經調查于9月21日將團伙主要頭目鄭某云、孫某康、劉某天、趙某晶等人抓獲。經查,今年4月以來,該團伙利用支付寶賬號為犯罪團伙提供資金結算服務,涉案資金流水達2500余萬元。

  9 冒充領導

  10月3日,運城垣曲警方將正在實施幫助信息網絡犯罪活動的嫌疑人洪某、龔某、何某抓獲。

  今年9月24日,受害人王某報案稱,單位領導微信聯系,讓自己轉賬3萬元,隨后發現有人冒充領導。

  警方依托大數據平臺偵查發現,嫌疑人在江西省南昌市一帶活動,隨即趕赴當地將3名嫌疑人抓獲。

  10 境外“中轉”

  9月25日,運城市平陸警方搗毀一個利用“絡漫寶”“多卡寶”實施電信詐騙的流動窩點,抓獲犯罪嫌疑人3名,斬斷一條境外犯罪分子異地撥打電話實施詐騙的轉接途徑。

  當天,警方獲悉有人利用“洛漫寶”“多卡寶”搭建“中轉線”,伙同他人實施電信詐騙,立即通過大數據平臺研判分析,迅速將嫌疑人抓獲,收繳大量作案工具。

  11 侵犯信息

  今年7月,運城鹽湖警方獲悉一條電信網絡詐騙案件線索,依托大數據平臺研判分析,發現犯罪嫌疑人林某彬介紹福建籍人員在運城通過平臺“跑分”洗錢。9月,警方收網,抓獲犯罪嫌疑人11人,破獲一起侵犯公民個人信息案。

  經查,2019年9月,犯罪嫌疑人吳某出資15萬元,與同伙許某、張某在鹽湖區開辦工作室,收買他人銀行卡及支付寶等第三方支付工具,在洗錢平臺進行“跑分”活動。(記者 劉友旺)

[編輯: 王浩慶 ]
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